這可能是迄今為止范圍最大的個(gè)人信息販賣案了,。30 人利用境外聊天軟件和區(qū)塊鏈虛擬貨幣收付款,，共販賣個(gè)人信息 6 億余條，涉及 10 多個(gè)省市,，且販賣信息中包含數(shù)據(jù)種類繁多,，涉及姓名、身份證號(hào),、聯(lián)系方式,、家庭住址、銀行流水等眾多信息,，獲利 800 余萬(wàn),。

此消息一出,，網(wǎng)友們都不淡定了：

還有網(wǎng)友悲哀的表示：我簡(jiǎn)單的算了下，6 億條公民個(gè)人信息,，獲利 800 萬(wàn),，我的個(gè)人信息還不到一分錢，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,，我的個(gè)人信息哪里還有隱私,？

不過(guò)，更多網(wǎng)友關(guān)心的還是這個(gè)犯罪團(tuán)伙是如何騙取 6 億條公民信息的,？

你的個(gè)人信息是如何被交易的,？

據(jù)錦江丹陽(yáng)警方介紹，這個(gè)犯罪團(tuán)伙是通過(guò)境外聊天軟件 Telegram 販賣公民信息的,。

我們先來(lái)看一下Telegram 是什么來(lái)頭,？

根據(jù)百度百科的介紹，Telegram 是一款跨平臺(tái)的即時(shí)通訊軟件,，用戶可以相互交換加密與自毀消息,，發(fā)送照片、影片等所有類型文件,。它與 WhatsApp 等軟件功能類似,，允許一對(duì)一聊天和群聊，但還允許公眾人物建立“頻道”,，向關(guān)注者廣播,，加入公共群聊的人數(shù)可以多達(dá) 20 萬(wàn)。

該軟件由俄羅斯兄弟尼古拉?杜洛夫和帕維爾?杜洛夫于 2013 年創(chuàng)辦,，后者還是俄羅斯知名社交網(wǎng)站 Vkontakte 的創(chuàng)始人,。2018 年 3 月，Telegram 稱其月活用戶已達(dá) 2 億,。

值得注意的是,，這個(gè)軟件是繼 Parler 下線后川粉們的“聚集地”。

根據(jù)英國(guó)《每日電訊報(bào)》1 月 11 日?qǐng)?bào)道,，特朗普的線上支持者正涌向 Telegram,，后者 10 日成為了美國(guó)下載量第二大的應(yīng)用程序。

根據(jù)數(shù)據(jù)公司 Sensor Tower 的消息,，從國(guó)會(huì)大廈騷亂 6 日發(fā)生到 10 日,，Telegram 在美國(guó)的安裝次數(shù)約為 54.5 萬(wàn)次，幾乎是一周前同期的三倍,。在 Parler 周一“下線”之前，該平臺(tái)已經(jīng)有帖子敦促用戶改用 Telegram,。

Apptopia 的數(shù)據(jù)則顯示,，Telegram 在美國(guó)擁有約 700 萬(wàn)月活用戶,。10日 ，它的日下載量從平時(shí)的約3.4萬(wàn)至6萬(wàn)次,，飆升至逾 13.3 萬(wàn)次,。

除此之外，這款境外聊天軟件自 2015 年以來(lái),，一直難以逃脫 “為恐怖分子提供庇護(hù)所” 的指控與質(zhì)疑,。

2015 年巴黎恐怖襲擊之際，因被指控恐怖分子正是利用其加密通訊指揮交換彼此行動(dòng),，Telegram 為此封殺了幾個(gè) ISIS 私密小組以及 78個(gè)相關(guān)公共宣傳頻道,。但在清理 ISIS 公開(kāi)頻道的額外聲明中，該公司仍然表示：

2018 年?4 月,，由于 Telegram Messenger 拒絕向俄羅斯情報(bào)部門 FSB 提交用戶的加密秘鑰被俄羅斯封殺,。

此前，大批亂港分子使用具有加密性的 Telegram,，通過(guò)多個(gè)聊天群組在非法集會(huì)中“迅速動(dòng)員”,，這些群組通常任何人都可以訪問(wèn)，參與者使用假名,。

嗯,？我似乎發(fā)現(xiàn)了什么？

再來(lái)看下搞錢方式,。

根據(jù)警方的介紹,，犯罪團(tuán)伙是利用虛擬貨幣交易的。

但這里要注意的一點(diǎn)是,，區(qū)塊鏈不等于虛擬貨幣,。

提到區(qū)塊鏈一定離不開(kāi)比特幣，那么區(qū)塊鏈和比特幣的最大區(qū)別是什么呢,？簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),，區(qū)塊鏈?zhǔn)怯涃~本，而比特幣就是錢,。

按照現(xiàn)在的市值,，一個(gè)比特幣就相當(dāng)于 3.3 萬(wàn)美元。

所以,，你知道犯罪分子為什么會(huì)盯上虛擬貨幣了吧,，一個(gè)很重要的原因就是為了搞錢。

其次,，警方并未披露此次個(gè)人信息販賣案究竟是因個(gè)人隱私泄露還是犯罪分子利用區(qū)塊鏈的概念進(jìn)行詐騙,。

個(gè)人隱私泄露的原因不外乎三種：

那么，如果犯罪分子使用的是更高級(jí)別的騙術(shù)呢,？比如利用區(qū)塊鏈的概念拉你入局,。

區(qū)塊鏈詐騙套路多

區(qū)塊鏈詐騙出現(xiàn)的一個(gè)很重要的原因就是傳統(tǒng)的騙術(shù)已經(jīng)騙不過(guò)大多數(shù)人了,，甚至還有可能被大媽罵到精神崩潰。

俗話說(shuō)得好,，萬(wàn)事不決,，量子力學(xué)。

傳統(tǒng)項(xiàng)目已經(jīng)滿足不了騙子們的需求,，現(xiàn)在都是披著高科技的皮,，尤其喜歡用“量子”、“納米”,、“區(qū)塊鏈”這些概念,。

無(wú)論你是什么身份，多數(shù)人總有成功的欲望,，且存在知識(shí)盲區(qū),。而騙子們往往利用的就是這點(diǎn)。

同時(shí),，虛擬貨幣本身又存在一些神秘感,，也因此吸引了不少人關(guān)注，畢竟誰(shuí)都想過(guò)一夜暴富這種美夢(mèng),。

值得注意的是,，這個(gè)犯罪團(tuán)伙是 2020 年 5 月被警方發(fā)現(xiàn)的，直至落網(wǎng)警方用了六個(gè)月的時(shí)間,，目前還暫未公布該團(tuán)伙具體的作案時(shí)間,。截止案發(fā)，全國(guó)數(shù)十個(gè)城市已有 6 億個(gè)人信息被販賣,，那么,，如果時(shí)間更長(zhǎng)，那么,，后果將不堪設(shè)想,。

事實(shí)上，近幾年,，利用區(qū)塊鏈實(shí)施詐騙的也不在少數(shù),。

2019 年初，鹽城市公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為“PlusToken”的平臺(tái)疑似搞網(wǎng)絡(luò)傳銷,，隨即成立專案組,。

警方查明：自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月，陳某,、丁某,、彭某等人架設(shè)搭建“PlusToken”平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員 200 余萬(wàn)人。

除境內(nèi)會(huì)員外,，還有不少境外會(huì)員,，層級(jí)關(guān)系高達(dá) 3000 余層。

在一年時(shí)間里,，這個(gè)平臺(tái)吸收會(huì)員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣 948 萬(wàn)余個(gè),，按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)行情計(jì)算,，折合人民幣總值 500 多億元。

其中大部分?jǐn)?shù)字貨幣被用于發(fā)放會(huì)員“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì),，還有部分被變現(xiàn)用于陳某,、丁某、彭某等人日常開(kāi)銷和個(gè)人揮霍,。

這也是國(guó)內(nèi)首起利用區(qū)塊鏈技術(shù),、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。

僅 2019 年,，全國(guó)共關(guān)閉境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺(tái) 6 家,，分 7 批技術(shù)處置了境外虛擬貨幣交易平臺(tái) 203 家，通過(guò)兩家大的非銀行支付機(jī)構(gòu),關(guān)閉支付賬戶將近萬(wàn)個(gè),，微信平臺(tái)上關(guān)閉宣傳營(yíng)銷小程序和公眾號(hào)接近 300 個(gè),。

這數(shù)字不可謂不大。

此前,，澎湃新聞還據(jù)此采訪了銀行相關(guān)人員總結(jié)出了四大騙錢套路：

總之,，各種一夜暴富的神話背后都有可能藏著騙局。

但不管是區(qū)塊鏈還是其他什么高大上的名詞也好,，都是新瓶裝舊酒,。

但直到今天，上當(dāng)受騙的人依然很多,。所以我們要搞清楚的是,，騙到人的不是騙局本身，騙局本身往往并不復(fù)雜,。真正蒙蔽受騙者的,，是讓他們不相信這是個(gè)騙局的技巧。

也許,，這世界上沒(méi)有不被騙的人,，只有還沒(méi)被騙的人。我們不過(guò)是騙子織就的那張大網(wǎng)里的,，漏網(wǎng)之魚(yú),。