本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月21日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一,、?召開會議的基本情況

　　(一)?股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會及2023年第二次H股類別股東會（合稱“本次股東大會”）

　　(二)?股東大會召集人

　　股份有限公司（簡稱“本行”）董事會

　　(三)?投票方式

　　本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)?現(xiàn)場會議召開的日期,、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月21日9點30分

　　召開地點：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓中信大廈8層818會議室

　　(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng),、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月21日至2023年6月21日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,，即9:15-9:25，9:30-11:30,，13:00-15:00,；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)?融資融券,、轉(zhuǎn)融通,、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及,。

　　二,、?會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、?各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)本行于2023年3月23日召開的董事會、監(jiān)事會,、2023年3月31日召開的董事會以及2023年4月28日召開的董事會,、監(jiān)事會會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2023年3月24日,、2023年4月1日,、2023年4月29日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告及后續(xù)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的本次股東大會會議資料。

　　2,、?特別決議議案：9,、10

　　3、?對中小投資者單獨計票的議案：3,、6,、9、10,、11、12

　　4,、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2022年年度股東大會：議案6

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國中信金融控股有限公司及其他中國中信集團有限公司下屬公司

　　5,、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　6、?本次股東大會除審議上述議案外,，同時聽取《中信銀行股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事會及其成員2022年度履職評價報告》《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會及其成員2022年度履職評價報告》《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會對高級管理層及其成員2022年度履職評價報告》《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事會及高級管理層2022年度流動性風(fēng)險管理履職監(jiān)督報告》《中信銀行股份有限公司2022年度大股東股權(quán)管理情況報告》等匯報事項,。

　　三、?股東大會投票注意事項

　　(一)?本行股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票,，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,，投資者需要完成股東身份認證,。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)?持有多個股東賬戶的股東,，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股的數(shù)量總和,。持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加,。投票后,，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。持有多個股東賬戶的股東,，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的,，其全部股東賬戶下的相同類別普通股的表決意見，分別以各類別股票的第一次投票結(jié)果為準,。

　　(三)?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的,，以第一次投票結(jié)果為準,。

　　(五)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)?根據(jù)本行章程,，股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達到或超過其持有本行股權(quán)的50%時,，其在股東大會上的表決權(quán)應(yīng)當受到限制，其已質(zhì)押部分股權(quán)在股東大會上不能行使表決權(quán),。股東完成股權(quán)質(zhì)押登記后,，應(yīng)及時向本行提供涉及質(zhì)押股權(quán)的相關(guān)信息。

　　四,、?會議出席對象

　　(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本行股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表）,，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本行股東,。

　　■

　　由于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的限制,，本行將只能對本次股東大會設(shè)置一個網(wǎng)絡(luò)投票窗口，特此提醒A股股東注意：所有參加網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東在2022年年度股東大會上投票的,，將視同其在2023年第二次A股類別股東會上就相同議案作出相同的投票,。

　　H?股股東參會事項請參見本行2022年度股東周年大會、2023年第二次H股類別股東會通告及通函,。

　　(二)?本行董事,、監(jiān)事和高級管理人員,。

　　(三)?本行聘請的律師。

　　(四)?其他人員,。

　　五,、?會議登記方法

　　（一）A股股東

　　符合上述出席對象條件的法人股東的法定代表人出席會議的,，須持有法定代表人證明文件,、本人有效身份證件、股票賬戶卡,；委托代理人出席會議的,，代理人須持有書面授權(quán)委托書（見附件1、附件2）,、本人有效身份證件,、股票賬戶卡進行登記；

　　符合上述出席對象條件的自然人股東須持有有效身份證件,、股票賬戶卡,；委托代理人持有書面授權(quán)委托書,、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡進行登記,；

　　擬本人或委托代理人出席會議的股東應(yīng)于2022年6月1日（星期四）或之前,，將擬出席會議的書面回復(fù)（見附件3）連同所需登記文件（授權(quán)委托書除外，其余遞交時間要求見下文）之復(fù)印件,，以專人送遞,、郵遞或傳真方式送達本行。

　?。ǘ〩股股東

　　H股股東參會事項詳情請參見本行于香港交易所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）中向H股股東另行發(fā)出的2022年股東周年大會,、2023年第二次H股類別股東會通告及通函。

　?。ㄈ┻M場登記時間

　　擬出席會議的股東或股東授權(quán)委托的代理人請攜帶登記文件原件或有效副本,，于2023年6月21日9:15時前至本次股東大會會議地點辦理進場登記。

　　六,、?其他事項

　?。ㄒ唬h聯(lián)系方式

　　本行廣大股東，就本次股東大會相關(guān)事宜,，可通過以下方式與本行聯(lián)系：

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓中信大廈

　　郵政編碼：100020

　　聯(lián)系人：鄧智涵,、趙媛

　　聯(lián)系電話：（8610）66638188

　　聯(lián)系傳真：（8610）65559255

　　電子郵箱：[email protected]

　　（二）參加本次股東大會的股東及股東代理人往返交通,、食宿及其他有關(guān)費用自理。

　　特此公告,。

　　中信銀行股份有限公司董事會

　　2023年5月4日

　　2.?中信銀行股份有限公司2023年第二次A股類別股東會授權(quán)委托書

　　3.股東出席中信銀行股份有限公司2022年年度股東大會,、2023年第二次A股類別股東會的回復(fù)

　　附件1：

　　中信銀行股份有限公司2022年年度股東大會普通股股東授權(quán)委托書

　　中信銀行股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月21日召開的貴行2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán),。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”,、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決,。

　　附件2：

　　中信銀行股份有限公司2023年第二次A股類別股東會授權(quán)委托書

　　中信銀行股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月21日召開的貴行2023年第二次A股類別股東會，并代為行使表決權(quán),。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”,、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決,。

　　附件3：

　　股東出席中信銀行股份有限公司

　　2022年年度股東大會、2023年第二次A股類別股東會的回復(fù)

　　■

　　1,、請用正楷填上您的全名（中文或英文名,，須與股東名冊上所載的相同）及地址。

　　2、本回復(fù)在填妥及簽署后于2023年6月1日（星期四）或之前以專人,、郵寄或傳真方式送達本行（中國北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓中信大廈,，中信銀行董事會辦公室；郵政編碼：100020）,。聯(lián)系人：鄧智涵,、趙媛；聯(lián)系電話：（86?10）66638188,；傳真：（86?10）65559255,。

　　3、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言,，請于發(fā)言意向及要點欄目中表明您的發(fā)言意向和要點,，并簡要注明所需時間。請注意,，因股東大會時間有限,，股東發(fā)言由本行按登記統(tǒng)籌安排，本行不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點的股東均有機會在本次股東大會上發(fā)言,。